美国调查4大投行涉网上赌博 汇丰、瑞信赫然在列

为了打击网络赌博，美国司法部开始调查那些为网络博彩公司提供过服务的中介机构。美国司法部昨日向华尔街4家国际投资银行下发传票，这四家投行包括：汇丰银行、德累斯顿银行、瑞士信贷和德意志银行，这些投行曾经承销过网络博彩公司在伦敦进行的IPO（首次公开发行）。

承销博彩网站IPO被查

据报道，美国司法部向这些投行提出的调查要求，包括提交电子邮件、电话记录和一切与在线博彩公司有关的文件。

下发传票前，美国司法部已在16家国际银行，以及一些律师事务所和会计事务所中展开了调查。之所以只发传票给这4家银行，是因为他们承销了国外在线博彩网站的IPO。

知情人士表示，传票早在3周前就已草拟完毕，此次调查将促使一些被拘捕的网上赌博业的老板放弃美国市场。

传票发出后，德累斯顿银行表示，短时间内无法就此作答，而其他３家银行都拒绝回应此事。

传票是为了搜集事实

被调查的公司包括888控股公司和“派对游戏”（Partygaming）公司。其中，“派对游戏”是目前英国最大的上市在线赌博公司，公司总部位于直布罗陀，888控股公司则是其旗下公司，位于英属维珍群岛。

虽然这些在线博彩公司的股票都是在伦敦证交所上市的，但依照美国的法律，只要与这些博彩公司有过业务联系，都要受到彻查。与英国政府的态度截然不同，美国目前仍然严禁在线赌博业务的发展。

“司法部已经向网上赌博挥起了大刀。”惠蒂尔法律大学的教授I.尼尔森·罗丝（I.NelsonRose）说道。

另一位佛罗里达的律师劳伦斯G.沃特斯则表示，事态的发展会造成紧张恐慌的气氛，对于有合法的经营执照的公司而言，彻查是没有根据的。

这位律师还表示，“传票只是政府进行事实搜集的一部分行为，不会作为一项调查银行的计划。”

数百万美国人网上赌博

网上赌博一直是美国的一块心病。虽有一些诸如“网上赌博违法执法行为”的法律出台，但都作用有限。直至去年9月，美国总统布什签署法令，宣布与网上赌博相关的金融手续操作都属于非法，网上赌博在美国才初步地被遏制住。此前，许多欧洲大型赌博公司，例如“888”和“派对游戏”好几年前都已在美国开展了其在线赌博业务。

这些海外网上赌场基本都开在哥斯达黎加和安提瓜岛，允许美国赌者用家里和办公室的电脑下赌注，虽然被判为不合法，但居民可以轻松接触到。这些网站有一半以上的参与者都是美国人，人数高达几百万。

两名博彩网站首脑被抓

由于许多美国境内的在线赌场都是由境外组织设立的，美国司法部无法直接追查和打击，司法部于是转而起诉这些组织在美国的伙伴和市场建立者，现在起诉的对象轮到了投资者。

博彩公司“贝腾体育”（Beton－Sports）的主要业务在哥斯达黎加，但公司首席执行官戴维·卡鲁瑟斯前往美国旅游时，在达拉斯机场被捕。几个星期后，纽约特工在肯尼迪机场逮捕了彼得·迪克斯（PeterDicks），迪克斯是已在伦敦上市的博彩公司博天堂（Sportingbet）的主席。

上周，一家英国的在线汇款服务公司耐特乐（Neteller）表示，由于美国法律的不确定性，他们将终止办理来自美国公民的赌博手续。( 叶馥佳)

网络赌博已引起各国的监管重视 

美监管重手拍向网络赌博 多家网赌公司高管被拘

英国将召开网上反赌博国际峰会 监管网上赌博

我国也明文禁止各种形式的网络赌博：

网上金币大吞荷包 国家明令禁止网游赌博

中国游戏中心涉嫌赌博 央视焦点访谈曝光(视频)