3sNews讯 2010年 12月 28日上午九点半北京四维图新科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议实际出席表决董事14人(董事季贵荣因出差在外，委托张维民董事代为行使表决权;董事华平出差在外，委托张学刚董事代为行使表决权;独立董事陈全生因工作原因，委托独立董事周守华代为行使表决权;独立董事刘伟，因工作原因委托独立董事李志光代为行使表决权;独立董事崔利国因出差在外，委托独立董事周守华代为行使表决权)。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提名以下董事候选人参加第二届董事会换届选举：
非独立董事候选人：芮晓武、季贵荣、滕刚、孙玉国、宫浩、曹天景、张维民、张亚非、赵刚。
独立董事候选人：邵奇惠、李志光、张亚勤、崔利国、罗玲。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
会议通过的董事候选人将提交到公司2011 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
审议均以同意14票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》，《关于公司内部组织机构调整的议案》，《独立董事年报工作制度》(具体内容详见刊登于2010 年12月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))，《年报重大差错责任追究制度》，《审计委员会年报工作规程》，《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
附：
芮晓武先生：中国国籍，无境外居留权，1959 年5 月出生，研究生学历，研究员。1996 年获国务院颁发的“政府特殊津贴”。曾任中国航天科技集团公司总经理业务助理兼计划经营部部长、总经理业务助理兼经营部部长、党组成员、总经理助理，中国天地卫星股份有限公司(A 股上市公司，现已更名为中国东方红卫星股份有限公司，股票代码：600118)董事长，航天科技国际集团有限公司(香港上市公司，现已更名为中国航天国际控股有限公司，股票代码：0031.HK)董事局主席兼总裁，航天科技通信有限公司(香港上市公司，现已更名为中国航天万源国际(集团)有限公司，股票代码：1185.HK)董事局主席，中国航天科技集团公司副总经理、党组成员，中国卫星通信集团公司总经理兼党委书记。现任本公司董事长，中国航天科技集团公司副总经理、党组成员，中国卫星通信集团有限公司董事长，亚太卫星控股有限公司(香港上市公司，股票代码：1045.HK)非执行董事兼主席，中国航天国际控股有限公司(香港上市公司，股票代码：0031.HK)非执行董事兼主席。芮晓武先生为公司实际控制人中国航天科技集团总公司副总经理，与公司实际控制人存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。
季贵荣先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年11 月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国航空技术进出口总公司计划处处长、计划部经理、综合管理部经理，江西洪都航空工业股份有限公司董事，现任本公司副董事长、四维航空遥感有限公司董事长、北京四维图新科技有限公司董事、四维图新(香港)有限公司董事、中航国际香港集团公司总裁、杭州海联热电有限公司主席。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员是不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
滕刚先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年7 月出生，博士研究生学历。曾任中共中央组织部干部调配局(干部一局)干事、正科级干事、副处级调研员、副处长，国家税务总局干部，江苏省无锡市国税局副局长、党组成员，中国卫星通信集团公司总经理助理、市场部总经理(兼)， 中国卫星通信集团公司副总经理。现任本公司董事，中国卫星通信集团有限公司常务副总经理，中国四维测绘技术总公司党委书记、总经理，中国测绘学会副理事长，中华全国青年联合会委员、中央国家机关青年联合会常务委员、中央企业青年联合会委员、中国青年企业家协会常务理事。滕刚先生现任公司控股股东中国四维测绘技术总公司总经理，与公司控股股东存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
孙玉国先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年7 月出生，博士研究生学历，研究员。曾任中国四维测绘技术总公司总经理助理、副总经理，北京四维图新导航信息技术有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，北京四维图新科技有限公司董事长、总经理，四维图新(香港)有限公司董事，上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司董事长，中国地理信息系统协会副会长、中国测绘学会、中国全球定位系统技术应用协会常务理事。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量12，499，321股。
宫浩先生，美国国籍，有境外居留权，1961年12月出生，研究生学历。曾任中国建设银行总行投资管理部分析员。现任本公司董事、Bestway Capital Ltd. 执行董事、香港英福国际有限公司执行董事。宫浩先生现任公司董事，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
曹天景先生，中国国籍，无境外居留权，1959年11月出生，研究生同等学历，研究员级高级工程师。曾任中国四维测绘技术总公司国内部经理、航摄分公司经理、总经理助理，中飞四维(北京)航空遥感技术有限公司执行董事;现任中国四维测绘技术总公司副总经理，四维航空遥感有限公司董事、总经理。曹天景先生现任公司控股股东中国四维测绘技术总公司副总经理，与公司控股股东存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
张维民先生，中国国籍，有境外居留权，1962年8月出生，本科学历。曾任宁波新东宏工贸有限公司副总经理，宁波博源新材料技术有限公司副总经理。现任本公司董事，北京中油洁能环保科技有限责任公司副总裁、董事长。 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员是不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
张亚非先生，中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，本科学历，工程师。曾任国家测绘局质量管理处科员、设备管理处科员、主任科员、科技管理处副处长、处长，中国四维测绘技术总公司导航部经理，北京四维图新导航信息技术有限公司总经理助理、副总经理，现任本公司董事、副总经理。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量2，923，542股。
赵刚先生：中国国籍，无境外居留权，1975 年9 月出生，清华大学经管学院MBA，北京医科大学医学学士。曾任北京市海淀医院医生，中国银河证券股份有限公司投资银行部(北京)总部业务经理。现任天津赛众投资有限公司副总裁、博辰创业投资管理(苏州)有限公司副总裁、上海创竞投资管理有限公司投资总监. 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
邵奇惠先生：中国国籍，无境外居留权，1934年6月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任共青团浙江省杭州市委办公室副主任、学校工作部副部长，哈尔滨林业机械厂工程师、总工程师、党委副书记、厂长，黑龙江省哈尔滨市委副书记，黑龙江省齐齐哈尔市委书记，黑龙江省副省长、省委副书记、省长，机械工业部党组副书记、常务副部长(正部长级)，国家机械工业局局长、党组书记(正部长级)，第十届全国政协常委、经济委员会副主任，国家科学技术奖励委员会委员。国家首批有突出贡献的专家。现任中国机械工业联合会名誉会长，兼任中国汽车工程学会名誉理事长、全国工商联汽车经销商商会名誉会长、春兰(集团)公司董事、中工国际工程有限公司董事、中国重汽(香港)有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
李志光先生，中国国籍，无境外居留权，1948年5月出生，大专学历。曾任总参第六测绘大队大队长，总参测绘信息技术总站主任，总参测绘局局长(副军职)。现为总参测绘局退休干部、本公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
张亚勤先生，美国国籍，有境外居留权。1966年1月7日出生，美国乔治华盛顿大学电气工程专业博士。曾任美国GTE实验室高级研究员，美国Sarmoff公司多媒体实验室总监，微软亚洲研究院任院长、首席科学家。现任微软公司全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席。与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
崔利国先生，中国国籍，无境外居留权。1970年2月出生，法学硕士。观韬律师事务所创始合伙人，现担任该所管理委员会主任。现任本公司独立董事，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，金融街商会副秘书长，国都证券有限公司、渤海证券股份有限公司证券发行内核小组法律专家，国投瑞银基金有限公司、亚太卫星控股有限公司、国投新集能源股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中核国际有限公司独立董事。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
罗玲女士，中国国籍，无境外居留权。1962年出生，中国注册会计师，执业会计师，证券业注册会计师，曾在中辰会计师事务所担任董事副总经理和副主任会计师;信永会计师事务所合伙人;天相投资顾问有限公司执行副总裁;四通高科独立董事;中天宏国际咨询有限公司副董事长兼副总裁;北京市兴天长咨询有限公司董事长。现任中京富会计师事务所副主任会计师。与上市公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
第一届监事会第十次会议决议公告如下：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四维图新科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十次会议通知于2010 年12月24日以电子邮件和传真方式发出，并于2010 年12月28日上午 时在北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场A座6号会议室举行。公司监事雷文辉、胡戈新、郝洁出席了本次会议，会议由公司监事会主席雷文辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届的议案》
本次监事会审议通过的第二届监事会监事候选人为雷文辉、王洪涛。(监事候选人简历见后附)
以上提名的监事候选人最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交2011年第一次临时股东大会以累积投票方式选举产生。
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
北京四维图新科技股份有限公司
监 事 会
2010 年12月28日
附：
雷文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年8 月出生，本科学历。曾任中国四维测绘技术总公司部门经理助理、北京四维图新导航信息技术有限公司综合部经理，现任本公司第一届监事会主席、总经理助理兼人力资源部经理。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1，199，984股。
王洪涛先生，中国国籍，无境外居留权，1980年10月出生，研究生学历，工程师。曾任北京大学招生办公室干部，中国卫星通信集团公司市场部高级经理，中国四维测绘技术总公司总经理办公室主任，业务发展部经理。现任中国四维测绘技术总公司总经理助理。与公司控股股东存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
第二届监事会职工代表监事的公告如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2010年12月28日，公司以通讯方式召开了选举第二届监事会职工代表监事的员工会议，会议选举郝洁女士为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后)，郝洁女士与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。郝洁女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董 事 会
2010年12月28日
附：
郝洁女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年11 月出生，本科学历，助理工程师。曾任北京四维图新导航信息技术有限公司综合部职员，公司第一届监事会职工代表监事。现任本公司第二届监事会职工代表监事、总经理办公室职员。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
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